Announcement for the General Assembly Meeting

 

دعوة حضور الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة الشال الإستثمارية القابضة

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة الشال الإستثمارية القابضة ش.م.ك.م دعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 08 أغسطس 2018 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة الكائن في الصالحية – برج السحاب – الدور الخامس ، وذلك للنظر في جدول التالي بيانه:

  1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليه.
  2. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2017.
  3. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليه.
  4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليها.
  5. الموافقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع أطراف ذات صلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية القادمة في 31/12/2018.
  6. الإستقطاع للإحتياطي القانوني بنسبة 10% بمبلغ وقدرة 106,747 د.ك.
  7. مناقشة الإستقطاع للإحتياطي الإختياري بنسبة 10% بمبلغ 106,747 د.ك يخصص لتدعيم المركز المالي للشركة.
  8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية  في 31   ديسمبر   2017، بمقدار        5% من القيمة الإسمية للسهم (5) فلوس للسهم، وذلك بمبلغ إجمالي وقدره 806,250 دينار كويتي (فقط ثمانمائة وستة ألف ومائتان وخمسون دينار كويتي) للمساهمين المقيدين بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية والموافقة عليه.
  9. مناقشة توصية مجلس الإدارة توزيع مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 بمبلغ مجموعه 25 ألف دينار كويتي والموافقة عليه.
  10. مناقشة إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
  11. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

2.دعوة حضور الجمعية العامة العادية لشركة الشال للإستشارات

يسر مجلس إدارة شركة الشال للإستشارات ش.م.ك.م دعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 08 أغسطس 2018 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر الشركة الكائن في الصالحية – برج السحاب – الدور الخامس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه :

 

  1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/11/2017 والمصادقة عليه.
  2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 30/11/2017 والمصادقة عليه.
  3. مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر واعتماد الميزانية العامة للسنة المالية المنتهية في 30/11/2017 والمصادقة عليها.
  4. تلاوة بيانات الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 30/11/2017.
  5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 30/11/2017.
  6. الموافقة على المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 30/11/2017، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع أطراف ذات صلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 30/11/2018.
  7. إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 30/11/2017.
  8. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات، من ضمن القائمة المعتمدة من هيئة أسواق المال وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 30/11/2018.

3.دعوة حضور الجمعية العامة العادية لشركة الشال للإستثمار العقاري

يسر مجلس إدارة شركة الشال للإستثمار العقاري ش.م.ك.م دعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 08 أغسطس 2018 في تمام الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الكائن في الصالحية – برج السحاب – الدور الخامس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه :

 

  1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليه.
  2. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية (إن وجدت) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2017.
  3. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليه .
  4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليها.
  5. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو التي ستتم مع أطراف ذات صلة، وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع أطراف ذات صلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.
  6. الإستقطاع للإحتياطي القانوني بنسبة 10% بمبلغ وقدره 51,366 د.ك.
  7. مناقشة الإستقطاع للإحتياطي الإختياري بنسبة 10% بمبلغ 51,366 د.ك يخصص لتدعيم المركز المالي للشركة.
  8. مناقشة اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30% من القيمة الأسمية للسهم الواحد بواقع 30 فلساً للسهم الواحد أي بمبلغ إجمالي وقدره 600 ألف دينار كويتي للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية.
  9. مناقشة إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
  10. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 .